Polícia prende operador de esquema de sonegação fiscal e outros crimes que deram prejuízo de R$ 59 milhões ao estado
10/09/2026
(Foto: Reprodução) Operação Pay Back investiga crimes de sonegação fiscal no Grande Recife
Uma quadrilha investigada por crimes de sonegação fiscal, estelionato, lavagem de capitais e falsidade ideológica que causaram prejuízo de mais de R$ 59 milhões aos cofres públicos é alvo de uma operação policial nesta quinta-feira (10). Na ação, a Polícia Civil prendeu um homem que, segundo a corporação, era um dos operadores do esquema.
Oito mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueios de ativos financeiros, são cumpridos em três cidades: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda (veja vídeo acima).
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As investigações da Operação Pay Back começaram em junho de 2025, após a denúncia de uma empresa privada do ramo de transportes. A transportadora foi lesada por um falso contador que fingia recolher tributos federais em nome da empresa.
Para aplicar o golpe, ele apresentava comprovantes falsos de pagamento e solicitava o reembolso do dinheiro. O esquema durou mais de dois anos e gerou um prejuízo direto superior a R$ 2 milhões à vítima
Segundo a Polícia Civil, os recursos públicos desviados circularam por uma rede empresarial estruturada e vinculada ao setor de reciclagem de materiais. Também são investigados eventuais sucessões empresariais fraudulentas, ilícitos tributários, irregularidades cadastrais e infrações à legislação tributária estadual.
"O grupo se valia de interpostas pessoas ('laranjas'), sócios integrantes do mesmo núcleo familiar e empresas que acumulavam expressivos passivos fiscais para movimentar, fracionar e ocultar os recursos, mediante a realização de transações atípicas, sucessivas e desprovidas de justificativa econômica aparente", afirmou a Polícia Civil em nota.
Para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com o estelionato, o investigado abriu uma loja de compra e venda de veículos e passou a investir no setor de sucata e reciclagem.
Paralelamente, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) já havia apurado R$ 59 milhões em débitos tributários de empresas sonegadoras desse mesmo setor e encaminhado os indícios de crime ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).
Ao realizarem o rastreamento financeiro do falso contador, a Polícia Civil e o MPPE cruzaram os dados e descobriram que os investimentos dele estavam diretamente vinculados a essa rede de empresas sonegadoras, que usavam parentes, "laranjas" e empresas endividadas para ocultar patrimônio.
"Ele lavou [o dinheiro] através da compra e venda de veículos. Ele criou e abriu uma empresa, uma loja de carros e também participou e investiu no segmento de sucata. Então, [a sonegação] foi a partir dessa conexão com esse segmento, que é amplamente conhecido e que historicamente é usado tanto para sonegação quanto também para lavagem de dinheiro", declarou.
Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. De forma simultânea, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz) lavrou 17 autos de infração contra seis empresas investigadas, que não tiveram os nomes divulgados. Tratam-se de documentos formais emitidos para registrar o descumprimento de uma lei, regra ou regulamento.
Todos os materiais apreendidos, incluindo documentos, armas e dinheiro em espécie em quantia não informada, foram levados para a sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco), que fica no Barro, na Zona Oeste do Recife.
Operação Pay Back apreendeu dinheiro, armas e documentos no Grande Recife
PCPE/Divulgação
A Operação Pay Back foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), composto pela Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS), pela Sefaz, pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).
A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) também participou da ação. Outros detalhes das investigações serão divulgados em coletiva de imprensa no Recife no fim da manhã desta quinta-feira (10), segundo a corporação.
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